キャプテラ - 企業の最適な
ソフトウェア選びをサポートし15年
マネーロンダリング対策ソフト
マネーロンダリング対策ソフトを使用すると、金融機関は、銀行秘密法や、ローカルおよびグローバル規模での金融犯罪を防止するために策定されたその他の金融規制を遵守することができます。
注目のソフトウェア
最も多くレビューされているソフトウェア
マネーロンダリング対策ソフトカテゴリで、ユーザーによるレビューが最も多い製品をご確認ください。
絞り込み結果（14）
14件の結果
FinScanのKYC & AMLソリューションを使用すると、オンボーディング・プロセスを合理化し、不正から組織を保護することができます。
FinScanの詳細
FinScanのKYC & AMLソリューションを使用すると、オンボーディング・プロセスを合理化し、不正から組織を保護することができます。制裁や監視リスト、重要公人 (PEP) データベース、不利なメディア、内部リストに対して、顧客や企業をスクリーニングすることができます。高リスクのトランザクションをリアルタイムで自動的に検出し、停止することができます。不正IDを即座に検出することができます。実質的支配者 (UBO) を特定し、スクリーニングすることができます。厳格な顧客管理 (EDD) を使用して、リスク調査をさらに深化させることができます。
FinScanの詳細
...
続きを読む
機能
- 取引のモニタリング
- ウォッチリスト
- ID検証
- 行動分析
- PEP (政治的要職にある人) の確認
- コンプライアンス管理
- アラート／通知
- 不正利用検知
- レポート／分析
- リスク・マネジメント
自然人および法人のKYCおよびAMLを管理できる、構成可能なコンプライアンス・ソリューションのオールインワン・スイートです。
iComplyKYCの詳細
iComplyKYCは、金融サービス事業者やその従業員のために作られたオールインワンのマネー・ローンダリング防止対策 (AML) ソフトウェアです。このソフトウェアによって、本人確認 (KYC) データを収集、維持、分析しやすくなり、リスク管理、クライアントのオンボーディング、ワークフローの自動化、堅牢なグローバル・コンプライアンス・プログラムの維持に向けた方法も改善しやすくなります。余裕が生まれ、非常に重要である従業員に集中できるように設計されています。
iComplyKYCの詳細
...
続きを読む
機能
- 取引のモニタリング
- ウォッチリスト
- ID検証
- 行動分析
- PEP (政治的要職にある人) の確認
- コンプライアンス管理
- アラート／通知
- 不正利用検知
- レポート／分析
- リスク・マネジメント
Ondatoは、マネー・ロンダリング防止、テロ資金供与対策、不正防止コンプライアンスのソリューションを企業に提供します。
Ondatoの詳細
Ondatoは個々のニーズに合わせて慎重にカスタマイズされた高度なマネー・ロンダリング防止、テロ資金供与対策、不正防止コンプライアンスのソリューションを幅広く取り揃えています。Ondatoは国際的な制裁や政治的な動機を持つ人物などのさまざまな記録のリストやメディアでデータ確認を行い、オンライン・スペースにおけるマネー・ロンダリング防止、テロ資金供与、詐欺行為からの保護を自動かつ容易に実現します。
Ondatoの詳細
機能
- 取引のモニタリング
- ウォッチリスト
- ID検証
- 行動分析
- PEP (政治的要職にある人) の確認
- コンプライアンス管理
- アラート／通知
- 不正利用検知
- レポート／分析
- リスク・マネジメント
NameScanは、重要公人 (PEP) および制裁リストのスクリーニングを行うAMLソフトウェアを提供し、企業がAML/CTF規制を遵守することができるように支援します。
NameScanの詳細
NameScanは、マネー・ロンダリング対策およびテロ資金供与防止対策のサービスを提供する、統合型のオールインワン・プラットフォーム | マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与防止対策 (AML/CTF) 規制に遵守 | リアルタイムで配信・監視される包括的なグローバル制裁データをスクリーニングし、AML/CTF規制の遵守不履行に伴う影響を回避します。国連 (UN)、欧州連合 (EU)、オーストラリア外務省 (DFAT)、米財務省外国資産管理局 (OFAC) などの主要なグローバル・ウォッチリストと、その他の数千に及ぶ政府および法執行機関のリストを対象としています。
NameScanの詳細
...
続きを読む
機能
- 取引のモニタリング
- ウォッチリスト
- ID検証
- 行動分析
- PEP (政治的要職にある人) の確認
- コンプライアンス管理
- アラート／通知
- 不正利用検知
- レポート／分析
- リスク・マネジメント
Tipaltiでは、買掛金および決済業務を管理できます。人的エラーを削減しながら、セキュリティとコンプライアンスを向上させることができます。
Tipaltiでは、買掛金および決済業務を管理できます。手作業による決済タスクの80%を自動化して人的エラーのリスクを削減しながら、セキュリティの強化、継続的なコンプライアンスの確保、主要な買掛金プロセスの管理の改善を実現できます。
データアクセス制御と署名者権限の設定、
承認前のサプライヤーの検証、
継続的なスクリーニングによる損失の防止、
電子決済による不正防止、
NetSuite、Sage Intacct、Quickbooksなどとの統合の機能が備わっています。
Tipaltiの詳細
...
続きを読む
機能
- 取引のモニタリング
- ウォッチリスト
- ID検証
- 行動分析
- PEP (政治的要職にある人) の確認
- コンプライアンス管理
- アラート／通知
- 不正利用検知
- レポート／分析
- リスク・マネジメント
ProcessGeneは複数の子会社を持つ企業向けに先進的なガバナンス・リスク・コンプライアンス (GRC) ソフトウェア・ソリューションを開発しています。
ProcessGeneは、複数の子会社を持つ企業向けに先進的なGRCソフトウェア・ソリューションを開発しています。ProcessGeneは、主要なアナリスト企業に業界のリーダーおよびイノベーターとして知られています。世界中の企業や政府機関がProcessGeneのソリューションを使用して、リスクの管理と制御、ポリシーや規制の遵守、コーポレート・ガバナンス・プログラムの管理、内部監査の実施を行っています。
ProcessGene GRC Software Suiteの詳細
...
続きを読む
機能
- 取引のモニタリング
- ウォッチリスト
- ID検証
- 行動分析
- PEP (政治的要職にある人) の確認
- コンプライアンス管理
- アラート／通知
- 不正利用検知
- レポート／分析
- リスク・マネジメント
この不正防止ツールを導入すると、AMLソリューションの強化、不正取引の削減、顧客の債務不履行の排除を実現できます。無料トライアルをお試しください。
本人確認 (KYC) チェックで、明らかに不備のある届出をスクリーニングします。疑わしい口座、取引、資金の動きを発見し、ユーザーのジャーニーに不必要な煩わしさを加えることなく、AMLコンプライアンスを確保して潜在的な罰金を回避できます。
この不正防止システムを導入すると、AMLソリューションの強化、不正取引の削減、顧客の債務不履行の排除を実現し、安心してビジネスを成長させることができます。
30分のデモを予約して、30日間の無料トライアルをお試しください。
SEON. Fraud Fightersの詳細
...
続きを読む
機能
- 取引のモニタリング
- ウォッチリスト
- ID検証
- 行動分析
- PEP (政治的要職にある人) の確認
- コンプライアンス管理
- アラート／通知
- 不正利用検知
- レポート／分析
- リスク・マネジメント
Fraud.netは、金融サービス業界とデジタルコマース業界の企業向けの不正防止と不正検知のプラットフォームです。
コスト効率よく収益を増大し、不正を削減します。ガートナーの2021年オンライン不正検知マーケットガイドで表彰されたFraud.netは、金融サービス業界とデジタルコマース業界の企業向けのトップレベルの不正防止と不正検知のプラットフォームです。強力なSaaSソリューションはAIとディープラーニング、集合知、ルールベースの意思決定エンジン、ストリーミング分析を組み合わせることで、リアルタイムで不正検知をスケールアップできます。
Fraud.netの詳細
...
続きを読む
機能
- 取引のモニタリング
- ウォッチリスト
- ID検証
- 行動分析
- PEP (政治的要職にある人) の確認
- コンプライアンス管理
- アラート／通知
- 不正利用検知
- レポート／分析
- リスク・マネジメント
30億件以上のオンラインIDの相互参照を行うことができるPiplは、世界有数のオンラインID情報プロバイダーです。
Piplは、保険、Eコマース、金融サービス、法務、政府機関、法執行機関における不正対策や調査の担当者が対象者の特定、および個人情報や公開情報の収集を介した人間関係の分析を行うことができるように設計されたID管理ソリューションです。このプラットフォームでは、インターネット、ディレクトリ、公的記録、アーカイブなど、さまざまなソースからデータを収集して不正検知業務を自動化することができます。
Piplの詳細
機能
- 取引のモニタリング
- ウォッチリスト
- ID検証
- 行動分析
- PEP (政治的要職にある人) の確認
- コンプライアンス管理
- アラート／通知
- 不正利用検知
- レポート／分析
- リスク・マネジメント
NameScanは、重要公人 (PEP) および制裁リストのスクリーニングを行うAMLソフトウェアを提供し、企業がAML/CTF規制を遵守することができるように支援します。
NameScanは、マネー・ロンダリング対策およびテロ資金供与防止対策のサービスを提供する、統合型のオールインワン・プラットフォーム | マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与防止対策 (AML/CTF) 規制に遵守 | リアルタイムで配信・監視される包括的なグローバル制裁データをスクリーニングし、AML/CTF規制の遵守不履行に伴う影響を回避します。国連 (UN)、欧州連合 (EU)、オーストラリア外務省 (DFAT)、米財務省外国資産管理局 (OFAC) などの主要なグローバル・ウォッチリストと、その他の数千に及ぶ政府および法執行機関のリストを対象としています。
MemberCheckの詳細
...
続きを読む
機能
- 取引のモニタリング
- ウォッチリスト
- ID検証
- 行動分析
- PEP (政治的要職にある人) の確認
- コンプライアンス管理
- アラート／通知
- 不正利用検知
- レポート／分析
- リスク・マネジメント
急成長中の企業のためのオンラインID検証サービスです。
製品の安全性を高め、KYC/AML法を遵守します。
急成長中の企業向けに開発されたオンラインID検証サービスです。
5分で統合可能で、数秒の詳細なチェック (ドキュメント認証、ライブネス、IP、メールなど) でユーザーを検証できます。
Matiを使用すると、現地および国際的な顧客確認 (KYC) またはマネー・ローンダリング対策 (AML) 規制を遵守し、数分でプラットフォーム上の不正行為を削減し、コミュニティからの信頼を勝ち取れます。
迅速、安全、高性能のソリューションです。人工知能を使用して、ユーザーのデジタル・アイデンティティを解き放ちます。
MetaMapの詳細
...
続きを読む
機能
- 取引のモニタリング
- ウォッチリスト
- ID検証
- 行動分析
- PEP (政治的要職にある人) の確認
- コンプライアンス管理
- アラート／通知
- 不正利用検知
- レポート／分析
- リスク・マネジメント
金融機関、決済プロバイダー、仮想通貨、オンライン・マーケットプレイス、仲買業務、送金、為替などに適したAMLソリューションです。
金融機関、決済プロバイダー、仮想通貨、オンライン・マーケットプレイス、仲買業務、送金、為替などに適した、マネー・ローンダリング防止対策 (AML) 本人確認ソリューションです。
GlobalGatewayの詳細
機能
- 取引のモニタリング
- ウォッチリスト
- ID検証
- 行動分析
- PEP (政治的要職にある人) の確認
- コンプライアンス管理
- アラート／通知
- 不正利用検知
- レポート／分析
- リスク・マネジメント
KYC/AML コンプライアンス問題におけるビジネスのすべてのニーズをカバーするワンストップ ショップ コンプライアンス システム。
KYCAID は、規制当局や国際コンプライアンス基準によって規定される多くの一般的なビジネス分野のニーズに対応する包括的なコンプライアンス管理システムです。 これは、個人のコンプライアンス マネージャーにフォールバックするオンライン識別サービスを提供します。 このように、KYCAID は変換を減らすことなく迅速かつ安全な検証を提供し、同時にビジネスの多くのリスクを軽減します.
Kycaidの詳細
機能
- 取引のモニタリング
- ウォッチリスト
- ID検証
- 行動分析
- PEP (政治的要職にある人) の確認
- コンプライアンス管理
- アラート／通知
- 不正利用検知
- レポート／分析
- リスク・マネジメント
