評価が高いソフトウェア

206件の結果
サプライヤーとパートナーへの支払いに関連するプロセスを自動化する、B2Bの支払い管理ソリューションです。 Tipaltiの詳細
Tipaltiは世界有数の支払い自動化ソリューションを提供し、グローバルなサプライヤーやパートナーへの支払いプロセスを自動化します。Tipaltiの包括的なプラットフォームは、サプライヤー管理、税務コンプライアンス、調達、請求書管理、グローバル決済、APレポートおよび照合、ERP統合を含む、単一のクラウド・システムを提供します。顧客は通常、APワークロードの80%を削減すると同時に決算処理を25% 加速し、財務管理を強化することができます。 Tipaltiの詳細

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この不正防止ツールを導入すると、AMLソリューションの強化、不正取引の削減、顧客の債務不履行の排除を実現できます。無料トライアルをお試しください。 SEON. Fraud Fightersの詳細
本人確認 (KYC) チェックで、明らかに不備のある届出をスクリーニングします。疑わしい口座、取引、資金の動きを発見し、ユーザーのジャーニーに不必要な煩わしさを加えることなく、AMLコンプライアンスを確保して潜在的な罰金を回避できます。 この不正防止システムを導入すると、AMLソリューションの強化、不正取引の削減、顧客の債務不履行の排除を実現し、安心してビジネスを成長させることができます。 30分 のデモを予約して、30日間の無料トライアルをお試しください。 SEON. Fraud Fightersの詳細

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自然人および法人のKYCおよびAMLを管理できる、構成可能なコンプライアンス・ソリューションのオールインワン・スイートです。 iComplyKYCの詳細
iComplyKYCは、金融サービス事業者やその従業員のために作られたオールインワンのマネー・ローンダリング防止対策 (AML) ソフトウェアです。このソフトウェアによって、本人確認 (KYC) データを収集、維持、分析しやすくなり、リスク管理、クライアントのオンボーディング、ワークフローの自動化、堅牢なグローバル・コンプライアンス・プログラムの維持に向けた方法も改善しやすくなります。余裕が生まれ 、非常に重要である従業員に集中できるように設計されています。 iComplyKYCの詳細

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ProcessGeneは複数の子会社を持つ企業向けに先進的なガバナンス・リスク・コンプライアンス (GRC) ソフトウェア・ソリューションを開発しています。
ProcessGeneは、複数の子会社を持つ企業向けに先進的なGRCソフトウェア・ソリューションを開発しています。ProcessGeneは、主要なアナリスト企業に業界のリーダーおよびイノベーターとして知られています。世界中の企業や政府機関がProcessGeneのソリューションを使用して、リスクの管理と制御、ポリシーや規制の遵守、コーポレート・ガバナンス・プログラムの管理、内部監査の実施を行ってい ます。 ProcessGene GRC Software Suiteの詳細

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Sumsub is an all-in-one verification platform that secures every step of your customer's journey. With Sumsub’s customizable KYC, KYB, KYT, and AML solutions, you can orchestrate your verification process, welcome more customers worldwide, speed up onboarding, reduce costs and steer clear of digital fraud. Sumsub has over 2,000 clients across the fintech, crypto, transportation, trading and gaming industries including Binance, Mercuryo, Bybit, Huobi, Unlimint, DiDi, Poppy and TransferGo. Sumsub KYC/AML Platformの詳細

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A data analysis platform for finding irregularities, correlations, and duplications with an easy dashboard view.
A data analysis platform for finding irregularities, correlations, and duplications with an easy dashboard view. Forestpin Analyticsの詳細

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AML compliance and fraud prevention solution with due diligence, transaction screening, regulatory reporting, analytics and more.
Designed for financial institutions, MSBs, fintechs and casinos, Alessa is an AML compliance solution that offers customer due diligence, sanctions and watchlist screening, transaction screening and regulatory reporting for various jurisdictions. It can quickly integrate with existing core systems and scale with organizations as their size and needs grow. Advanced analytics based on AI-techniques, workflows and case management creates a solution that encourages a culture of compliance. Alessaの詳細

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Provides market data, compliance, business management, digital storefronts and wholesale trading features for money services businesses
Biz4x helps money services businesses, professional services, fintechs and financial institutions become more efficient, compliant and relevant. Biz4x provides access to live market data, compliance features (AML customer screening, KYC document repository, risk-based compliance policy) a fully audited transaction management system, digital storefronts (rateboards, online directory, kiosks, multi-currency card) and wholesale trading capabilities. Biz4xの詳細

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コスト効率よく収益を増大し、不正を削減します。ガートナーの2021年オンライン不正検知マーケットガイドで表彰されたFraud.netは、金融サービス業界とデジタルコマース業界の企業向けのトップレベルの不正防止と不正検知のプラットフォームです。強力なSaaSソリューションはAIとディープラーニング、集合知、ルールベースの意思決定エンジン、ストリーミング分析を組み合わせることで、リアルタイムで不正検知 をスケールアップできます。 Fraud.netの詳細

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Sanction Scanner is an compliance software that provides AML screening, Transaction Monitoring, and Adverse Media Screening Solution
Sanction Scanner is an anti-money laundering solutions provider established in 2019. We aimed to provide cost-efficient AML solutions that all-size businesses can use. Today, we are happy to serve in more than 40 countries with global AML solutions. The principal goal of Sanction Scanner is, fighting with financial crimes. With our solutions, companies know their clients, monitor transactions and check adverse media data. As we know, financial crimes destroy the economy and cause human traf Sanction Scannerの詳細

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NameScanは、重要公人 (PEP) および制裁リストのスクリーニングを行うAMLソフトウェアを提供し、企業がAML/CTF規制を遵守することができるように支援します。
NameScanは、マネー・ロンダリング対策およびテロ資金供与防止対策のサービスを提供する、統合型のオールインワン・プラットフォーム | マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与防止対策 (AML/CTF) 規制に遵守 | リアルタイムで配信・監視される包括的なグローバル制裁データをスクリーニングし、AML/CTF規制の遵守不履行に伴う影響を回避します。国連 (UN)、欧州連合 (EU)、オーストラ リア外務省 (DFAT)、米財務省外国資産管理局 (OFAC) などの主要なグローバル・ウォッチリストと、その他の数千に及ぶ政府および法執行機関のリストを対象としています。 NameScanの詳細

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Real-time, risk-driven lifecycle management platform with full ownership of policy automation, increased efficiencies and reduces risk.
The system is fully focused on automating the back-office of KYC & due diligence processes. Starting from the aspect that it allows the client to fill in directly & upload all necessary documents related to the entire on-boarding process. KYCP also automates the calculation of risk, based on pre-defined dynamic parameters which allows for instant automation on how the application should be handled. KYC Portal is an award winning fully dynamic, risk-driven Client Lifecycle Management platform. KYC Portalの詳細

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30億件以上のオンラインIDの相互参照を行うことができるPiplは、世界有数のオンラインID情報プロバイダーです。
Piplは、保険、Eコマース、金融サービス、法務、政府機関、法執行機関における不正対策や調査の担当者が対象者の特定、および個人情報や公開情報の収集を介した人間関係の分析を行うことができるように設計されたID管理ソリューションです。このプラットフォームでは、インターネット、ディレクトリ、公的記録、アーカイブなど、さまざまなソースからデータを収集して不正検知業務を自動化することができます。 Piplの詳細

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FinScanのKYC & AMLソリューションを使用すると、オンボーディング・プロセスを合理化し、不正から組織を保護することができます。
FinScanのKYC & AMLソリューションを使用すると、オンボーディング・プロセスを合理化し、不正から組織を保護することができます。制裁や監視リスト、重要公人 (PEP) データベース、不利なメディア、内部リストに対して、顧客や企業をスクリーニングすることができます。高リスクのトランザクションをリアルタイムで自動的に検出し、停止することができます。不正IDを即座に検出することができます。実質 的支配者 (UBO) を特定し、スクリーニングすることができます。厳格な顧客管理 (EDD) を使用して、リスク調査をさらに深化させることができます。 FinScanの詳細

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ScanWriter by Personable is patented financial investigation software that offers data entry automation with 100% accuracy. You can convert any paper document and digital file into a structured Excel format. ScanWriter makes your job of data gathering and evaluation much more effortless. ScanWriter also provides an immediate data analytic summary within minutes. Its sophisticated analytical tools and modeling techniques make it easy to follow the money trail. ScanWriterの詳細

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Enformion provides custom solutions and insights for fraud mitigation, risk management, debt recovery, investigations, and more. With our solutions, you can ensure compliance and establish customer trust through due diligence. Our compliance and identity verification tools help with KYC compliance, AML governance, CIP requirements, CCPA compliance, and more. Enformionの詳細

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GRC CORA - The simple, complete, scalable compliance suite. Manage multiple compliance aspects with a single highly customizable sw.
CORA AML is designed to support intermediaries by automating anti-money laundering obligations such as due diligence and dynamic monitoring of money laundering risk. Other modules: - GDPR // Privacy - DLGS81 // Health and safety at work - C-SIEM // SIEM Management - 231 // Administrative liability of companies - 27001 // Information Security - 37001 // Prevention of corruption - SIGN IN // Attendance register - COOKIE CHECK // Cookie management for websites GRC CORAの詳細

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Token of Trust's global identity verification platform helps merchants fight fraud and facilitate trust in online transactions.
Token of Trust's global trust platform provides merchants with PEP/Sanctions Checks, Document Checks, Facial Verification, Phone Verification, ID Record Checks, and Online Social Network Verification. Token of Trustの詳細

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急成長中の企業のためのオンラインID検証サービスです。 製品の安全性を高め、KYC/AML法を遵守します。
急成長中の企業向けに開発されたオンラインID検証サービスです。 5分で統合可能で、数秒の詳細なチェック (ドキュメント認証、ライブネス、IP、メールなど) でユーザーを検証できます。 Matiを使用すると、現地および国際的な顧客確認 (KYC) またはマネー・ローンダリング対策 (AML) 規制を遵守し、数分でプラットフォーム上の不正行為を削減し、コミュニティからの信頼を勝ち取れます。 迅速 、安全、高性能のソリューションです。人工知能を使用して、ユーザーのデジタル・アイデンティティを解き放ちます。 MetaMapの詳細

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Risk Management and reporting solution that helps businesses conduct AML/CTF screening based on global standards.
MemberCheck is a Risk Management solution provider that has over 13 years of experience in the industry. We offer AML, KYC and KYB solutions, MemberCheck helps businesses comply with regulatory obligations and manage their risk. MemberChecks’ PEP and Sanction checks, Adverse Media Checks, ID Verification, and other risk prevention solutions help business streamline their customer onboarding process. MemberCheckの詳細

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Transform your client onboarding experience using Verify 365 AML and ID verification software.
Verify 365 is a client onboarding and AML solution that helps businesses seamlessly verify new clients using NFC biometric identity checks, electronic global address checks, global PEPs/sanction checks and Open Banking. By using fast & accurate digital onboarding you can save unbelievable amounts of time and administration. Using our risk engine & app-based verification system our AI-powered source of funds identifies risk using FCA- integrated Open Banking and instant reporting. Verify 365の詳細

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Cloud-based anti-money laundering solution that provides tools for data management, analytics, suspicious activity monitoring & more
Cloud-based anti-money laundering solution that provides tools for data management, analytics, suspicious activity monitoring & more SAS Anti-Money Launderingの詳細

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Onfido helps businesses to build identity verification around their unique needs with an end-to-end, AI powered platform.
Onfido helps businesses to build identity verification around their unique needs with an end-to-end, AI powered identity verification solution. We help 900+ businesses power open, secure, and inclusive relationships with their customers. Our Real Identity Platform helps businesses to seamlessly onboard customers at scale while stopping fraud and navigating KYC, AML and other regulatory requirements. Onfidoの詳細

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KYC software that helps to verify identities and streamline customer onboarding. Global coverage. Easy integration. Accurate results.
KYC compliance software that helps businesses verify identities and streamline the customer onboarding processes. An all-in-one solution includes ID Document Verification (7000+ documents, 223+ countries), Face Matching, Liveness test, AML Watchlists Screening. GetID provides a range of integration options: Mobile and Web SDKs, Cloud-based verification page, API integration. GetID dashboard allows you to manage your processes and collaborate with team members. GetIDの詳細

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Cloud-based solution that helps merchants detect payment fraud, account takeovers, manage chargebacks and false positives.
Nethone is a machine learning-based fraud prevention Saas company that allows online merchants and financial institutions to holistically understand their end-users—also referred to as “Know Your Users (KYU)” in industry parlance. With its proprietary online user profiling and ML technologies, Nethone is able to detect and prevent payment fraud, account take-overs with unrivalled effectiveness. Our non-invasive solutions works automatically and quietly in the background, improving customer UX. Nethone Guardの詳細

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Delivers real-time, customer-centric fraud prevention that supports a holistic, enterprise-wide fraud management program.
Delivers real-time, customer-centric fraud prevention that supports a holistic, enterprise-wide fraud management program. Actimize Platformの詳細

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Monitoring and archiving solutions designed to help firms comply with electronic record keeping regulations from FINRA, SEC and FCA.
MirrorWeb delivers a cloud-based unified compliance platform, to support firms in meeting the record-keeping requirements imposed by the SEC, FINRA, FCA and MiFID. The platform captures all electronic communications including email, social media, websites, instant messaging, SMS and WhatsApp. The user can monitor and supervise all communications, as well as apply lexicon policies, export content and refine searches. MirrorWebの詳細

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Ondatoは、マネー・ロンダリング防止、テロ資金供与対策、不正防止コンプライアンスのソリューションを企業に提供します。
Ondatoは個々のニーズに合わせて慎重にカスタマイズされた高度なマネー・ロンダリング防止、テロ資金供与対策、不正防止コンプライアンスのソリューションを幅広く取り揃えています。Ondatoは国際的な制裁や政治的な動機を持つ人物などのさまざまな記録のリストやメディアでデータ確認を行い、オンライン・スペースにおけるマネー・ロンダリング防止、テロ資金供与、詐欺行為からの保護を自動かつ容易に実現します。 Ondatoの詳細

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ID検証、不正防止、マネー・ローンダリング防止サービスを1つのソリューションに組み合わせます。
iDenfyは、3層のID検証を使用して、スタートアップ企業、金融機関、ギャンブル、ストリーミング、カーシェアリング、その他のデジタル・サービスを不正から保護します。最新の本人確認 (KYC) およびマネー・ローンダリング対策 (AML) 規制に遵守しています。 顧客のデータを迅速かつ安全に処理しながら不正を防ぎます。最新のAIおよび生体認証の技術を使用して、ID検証プロセスでのユーザー体験を向 上させます。 iDenfyの詳細

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H3M delivers AI-based AML software in compliance with 98.4% true-positive alerts. Detecting suspicious networks in minutes.
KROTON software platform is an AI-based Compliance Software Suite. KROTON Software product suite is currently processing over 50 million transactions a day, with 50% alert suppression/false positive reduction compared to legacy systems. KYC Miner: Customer risk analysis with AI. Sanctions Miner: Detecting issues by customer behaviour analytics combined with NLP. Suspect Miner: 98.4% True Positive rate with AI-based transaction monitoring Link Miner: Reach suspicious sub-networks within minutes KROTONの詳細

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Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Our platform is purpose-built for financial institutions of all sizes
Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Global and regional banks, fintechs, processors and merchants use our fraud prevention and anti-money laundering products to safeguard trillions of dollars and manage risk while improving the customer experience. Feedzai offers both enterprise and packaged solutions to support the digital-first evolution for financial institutions of all sizes. Feedzaiの詳細

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With TaxCalc 2019 Individual youll find everything you need to speed through your tax return. In fact, many of our customers sort thei
TaxCalc¿s Anti-Money Laundering products help accountants, bookkeepers and other finance professionals meet their obligations under the Money Laundering Regulations, which apply to their firm and their clients. Using our trusted SimpleStep® workflow, AML Centre guides you through what you need to do to demonstrate your firm¿s compliance with AML regulations and helps you perform client due diligence with ease. Also allowing accountants to perform AML checking with Equifax. TaxCalcの詳細

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Anti-money laundering and anti-financial crime solutions. End-to-end CDD, transaction monitoring, case management and reporting.
We help you protect the integrity of your financial institution and achieve compliance with the most effective and efficient suite of anti-money laundering and anti-financial crime solutions. We offer end-to-end CDD/KYC, transaction monitoring, case management, regulatory reporting, and management insights. Available on-premises or as a service. Oracle AML and Financial Crime Compliance Managementの詳細

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A.ID - is a 360° one-stop smart compliance engine for all tools in one place: KYC AML CDD Form Builder Transaction Monitoring Reporting
A.ID Compliance 2.0 solution brings a full scope of compliance to your hands. ID verification, KYC, AML, sanction lists, transaction monitoring, form builder and many other features, for an easy and understandable compliance management. Why use different compliance vendors with all those agreements and long-taking development process? With A.ID you can just login and start onboarding customers without any startup-fees today! Verified solutions prepared for you and fully developed by your needs. A.IDの詳細

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Alloy’s Identity Decisioning Platform allows financial institutions to make smart and seamless identity and risk decisions.
Alloy is the command center for identity that covers your compliance and fraud-fighting needs. Our identity decisioning platform connects you to more than 150 data sources to help you verify identities, monitor transactions and make credit decisions - giving you a holistic view of each customer from the day they onboard and throughout their time with your organization. Alloyの詳細

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Designed to help organizations meet recordkeeping, supervision, and e-discovery challenges.
Designed to help organizations meet recordkeeping, supervision, and e-discovery challenges, the Archiving Platform from Smarsh provides a unified, search-ready repository of all archived electronic communications, including email, social media, instant messaging, mobile/text messaging and web content. Content is ingested and indexed, preserved in its original format, and available for search, review and production. Smarshの詳細

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AML software that helps organizations prevent money laundering and terrorist financing activities: screening, KYC, profiling, reporting
AMLcheck is an AML technological solution that enforces the legal requirements by identifying people or assets in the onboarding process, scoring the clients profile from the database, based on the available information, and making post-execution analysis of the transactions by defining control scenarios to detect suspicious behaviour. AMLcheckの詳細

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DCS checks and analyses clients and financial transactions in real time delivering alerts and blocking high suspicious actions.
DCS - AML Framework it's an online system fully integrated with any core banking system for client onboarding evaluation, transaction monitoring, risk behaviour analysis, case management, compliance and SAR reporting, all supported through AI and advanced mathematical models. DCS is the truly working platform form MLRO's. DCS AMLの詳細

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Hearsay Systems is reinventing the human-client experience in financial services.
The Hearsay Client Engagement Platform empowers over 200,000 financial services representatives to authentically and intelligently grow business relationships by guiding and capturing the last mile of digital communications. Over 100 leading financial firms rely on Hearsay to scale reach, optimize engagements, and deliver exceptional service in a compliant manner. Hearsay Relateの詳細

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Persona helps companies of all sizes easily and securely manage fully compliant KYC, AML, and identity verification programs.
Persona helps companies of all sizes automate any identity-related use case. We deliver a customer-first PII collection experience and verify data, documents (government IDs & more!), and identities. Enrich your customer information with phone risk reports, watchlists, and other reports to manage fully compliant KYC/AML programs. For a limited time, Persona is offering 500 free government ID with optional selfie verifications or Persona Watchlist reports per month. Test out our platform today. Personaの詳細

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Instant identity verification solutions with market-leading AI accuracy (99.5%) across 200+ countries.
HyperVerge is a B2B SaaS company providing AI-based identity verification/ KYC solutions to enterprises in Financial Services, Gaming, Crypto, EdTech, Logistics, eCommerce, etc. Companies use them for customer onboarding, fraud check, and face authentication. With an AI accuracy of 99.5%, they have onboarded 600+ million users across 200+ countries. Instead of just selling an API/SDK, they actually solve core business problems by working closely with their clients. HyperVergeの詳細

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ACTICO Anti Money Laundering software MLDS recognizes unusual behavior and detects money laundering anomalies in payment transactions.
MLDS is the anti-money laundering module within the ACTICO Compliance Suite. It recognizes unusual behavior patterns and detects money laundering anomalies The software helps banks and insurance companies to carry out the risk assessment of customer relationships and Know Your Customer (KYC) profiling. In addition, Actico Machine learning combines data with the expertise of compliance officers. It can quickly and accurately detect complex cases of money laundering. ACTICO Compliance Suiteの詳細

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Cloud-based financial crime management tool for fraud detection, anti-money laundering, information sharing, BSA compliance & more.
Cloud-based financial crime management tool for fraud detection, anti-money laundering, information sharing, BSA compliance & more. FRAMLxの詳細

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NorthRow enables you to make faster decisions and safely onboard customers in seconds whilst complying with ever-changing legislation.
NorthRow is an award-winning, highly secure KYC/B (Know Your Customer/Business), ID&V and Remote Verification cloud software that helps compliance teams with digital transformation from streamlining their processes to enhanced visibility at scale. With an extensive breadth of experience and leading software solutions, NorthRow helps businesses to successfully onboard new clients and employees, unlocking more time for you to focus on the single most important task - growing your business safely. NorthRowの詳細

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Lucinity is an intelligent compliance hub, on a mission to Make Money Good™ by solving productivity and efficiency issues in compliance
Lucinity is an intelligent compliance hub, on a mission to Make Money Good™ by solving productivity and efficiency issues in compliance. Lucinity solves alert fatigue and scaling issues for financial institutions through augmented intelligence that combines purpose-built AI with human insights and expertise. By leveraging explainable AI, the software boosts compliance productivity as the system learns from every interaction and continues to improve. Lucinityの詳細

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With FAD you can remotely contract or sign any document with full legal validity.
With FAD you can remotely contract or sign any document with full legal validity. We are the only platform capable of guaranteeing that the signatories are who they claim to be, through elements such as a video of the person signing, trace memory, video of verbal acceptance of the agreement, constancy of conservation and much more. FAD allows you to sign documents from anywhere in the world, safely and instantly, creating a series of evidences 100% attributable in court. FADの詳細

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Solution for gathering information about individuals and companies to facilitate decision-making processes.
upMiner is a platform designed to optimize activities that assist risk decision-making processes and make them faster and more assertive. Based on more than 1.900 national and international data sources, the solution generates analytical and customized reports, which can be focused on Due Diligence, Background Check, Third Party Checking, Auditing, among others. upMinerの詳細

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Anti-money laundering solution for Mexico-based companies. Features include management of documents, data, compliance reporting & more.
Anti-money laundering solution for Mexico-based companies. Features include management of documents, data, compliance reporting & more. Prevenetの詳細

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AU10TIX's recent funding is an $80M investment from TPG and Oak HC/FT to fuel growth and innovation for identitys role in society!
AU10TIX, an identity management company headquartered in Israel, is on a mission to obliterate fraud and further a more secure and inclusive world. The company provides critical, modular solutions to verify and link physical and digital identities so businesses and their customers can confidently connect. Over the past decade, AU10TIX has become the preferred partner of major global brands for customer onboarding and customer verification automation AU10TIXの詳細

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Quanto is a cloud platform that can manage all financial products operations from beginning to end.
Quanto® is a software in the cloud that allows financial institutions to automate their processes, improve their productivity and achieve their strategic objectives. Fully SaaS service, with an agile and fast implementation. You can create products in minutes International security standards aligned with the financial sector Automate the entire life cycle of your products Providing high performance, unlimited capacity, allowing you to provide Internet banking services Quantoの詳細

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